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题名/责任者:

你所不知的金融探头:全球金融机构与美国的金融制裁和反洗钱/何为, 罗勇著

出版发行项:

北京:社会科学文献出版社,2019

ISBN及定价:

978-7-5201-5331-7 精装/CNY79.00

载体形态项:

208页:图;22cm+2

并列正题名:

Role of global financial institutions in enforcing U.S. sanctions and AML

其它题名:

全球金融机构与美国的金融制裁和反洗钱

丛编项:

中咨研究系列丛书

个人责任者:

何为 著

个人责任者:

罗勇 著

学科主题:

金融监管-研究-美国

学科主题:

反洗钱法-研究-美国

中图法分类号:

F837.121

中图法分类号:

D971.222.8

一般附注:

中国国际工程咨询有限公司资助

责任者附注:

何为, 美国杜克大学公共政策学博思。曾在美国摩根大通银行工作近6年。罗勇, 北京大学中国金融政策研究中心执行主任。

书目附注:

有书目 (第169-208页)

提要文摘附注:

本书包括美国金融制裁的法律背景简介、美国金融制裁的政府机构设置简介、金融制裁的具体操作实体、美国反洗钱和反恐怖主义融资的法律法规背景简介、美国反洗钱和反恐怖主义金融的政府设置简介、金融机构违法或犯罪的后果、罚款、“二级制裁”、追究个人责任、名誉损害、同业监督、媒体监督等内容。

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