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题名/责任者:

贸易洗钱与反洗钱研究/高增安著

出版发行项:

北京:科学出版社,2011

ISBN及定价:

978-7-03-031468-0/CNY48.00

载体形态项:

254页:图;24cm

丛编项:

扬华管理科学丛书

个人责任者:

高增安, 1965- 著

学科主题:

洗钱罪-研究

中图法分类号:

D914.04

一般附注:

国家社会科学基金项目 (批准号: 08BGJ013) 研究成果

书目附注:

有书目 (第234-247页)

提要文摘附注:

本书构建了非传统安全威胁背景下贸易洗钱的理论研究框架, 识别了国际贸易领域的可疑洗钱交易行为模式, 并建模测度其基于资本外逃、所得税和进口关税偷逃及出口骗税的洗钱规模, 进而提出了以金融机构风险为本的反贸易洗钱机制、国家反贸易洗钱保障机制以及国际反贸易洗钱合作机制构想, 为确保国际贸易健康、有序、可持续发展提供科学依据和行动指南。

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